4月8日,宁夏自治区银川市公安局金凤区分局干警经过耐心细致的劝说,成功劝解一名涉嫌传销的网上在逃人员张某投案自首。自此,一起涉案金额达100余万元的网络传销案,揭开了所谓投资项目收益翻倍的神秘面纱。

  案发

  “大老板”突然消失

  2018年7月,金凤警方接到受害人报案称,其通过某神秘“大老板”介绍,在颐好合作社网络平台投资了冷链物流项目,一个月后,“大老板”踪迹全无,联系不上,报案人怀疑自己被骗。金凤区公安局经侦大队当即依法立案侦查。

  办案人员详细询问受害人得知,其通过朋友介绍认识了一名张姓“大老板”,自称在投资一项重要的国家项目,正在迅速发展下线投资人。听闻投资项目有国家扶持,获利可观,受害人便毫不犹豫地下注投资,并按照“大老板”的要求发展下线投资人。

  通过受害人的描述,办案人员敏锐地察觉到这可能是一起波及范围较广的网络传销案件。办案人员着手收集更多的线索,发掘更多受害人,并立即寻找失踪的“大老板”。但警方很快发现,“大老板”早已畏罪潜逃,没了踪影。

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  调查

  揭开神秘面纱

  随着案件调查的深入,受害人数量持续增加。金凤警方发现,这位“大老板”的传销对象达到了60余人,涉案金额达到100余万元,且人数还在上升。被骗的群众来自各行各业,还有一部分人曾是企业的领导。

  “大老板”究竟有什么能耐,让这么多学历并不低、见识并不浅薄的人也上当了呢?随着调查的深入,金凤警方揭开了“实力雄厚”老板的神秘面纱。

  经调查,“大老板”张某于2017年2月份从内蒙古呼和浩特来到银川火车站附近,在某酒店租住房间设立会场,通过口口相传的方式,邀请多人参会,开会时使用口述、播放视频等方式向参会人员宣传一种名为“冷链物流”的项目,谎称该项目系国家重点扶贫农业项目,通过在贫困地区建立气调库的方式,使当地农副产品形成错季销售,从而帮助农民增收。该公司为了响应国家扶贫攻坚号召,准备在全国挑选100个贫困县建立气调库。为筹集资金,公司采取了颐好合作社招纳社员加入(投资)的模式。颐好合作社声称可以带领社员致富,投资1至10万元不等,收益至少为2.5倍。

  调查发现,该公司以农业项目为幌子,利用传销“拉人头”的融资模式,在全国各地成立合作社分社,以高杠杆静态收益及发展下线获取动态奖励为诱饵,通过口口相传的方式引诱他人投资。自2017年2月至2018年7月期间,张某为获取该公司静态、动态奖励,直接或间接发展100余人参与投资并成为其下线,在颐好合作社网络平台形成的层级已达到5级以上。

  博弈

  攻心劝说自首

  案件梳理清楚后,金凤警方依法对潜逃的“大老板”张某展开追捕。近日,民警联系到其家属开展规劝工作,劝说张某主动投案自首,争取宽大处理。

  今年4月8日,张某终于消除了顾虑,在家人的陪同下主动向警方投案自首。目前,犯罪嫌疑人张某已被依法刑事拘留,案件正在进一步侦办中。